كانت مديرية أمن الغربية تلقت بلاغ من المدعو حسين والى، موظف ببنك الإسكندرية بطنطا، 45 سنة، بقيام سيدة إماراتية بمراسلته تدعى "أيمي ماس" بمراسلته عبر الانترنت، وطلبت منه استلام طرد من شركائها بالعمل بطنطا بداخلة مبلغ خمسة ونص مليون دولار مقابل حصوله على 40% من قيمة الطرد على أن يقوم بدفع مبلغ 28 ألف دولار لمندوب شركة الشحن، مما أدى الى اشتباهه بالواقعة وتقديم البلاغ.
على الفور تم تشكيل فريق بحث جنائي وتم القبض على المدعو راشد أبولا، نيجيري الجنسية، وشيبش برونة، نيجيري الجنسية، بشارع الجلاء بمدينة طنطا وبحوزتهم الطرد، وبفتحة تبين تواجد مجموعة من الأسطوانات المدمجة الفارغة وقوالب من الطوب،حيث تبين عدم حملهما أى أوراق تثبت شخصيتهما.
تم إخطار النيابة العامة بالواقعة والتي قررت حبس المتهمين 4 أيام على ذمة التحقيق والتحفظ على الطرد، وتحرير محضر رقم 17834 جنح قسم ثان طنطا.